Место нахождения общества: Россия, 152137, Ярославская область, Ростовский район, деревня Коленово, Территория промышленная территория завода ЖБИ, здание 2, строение 1

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Советом директоров АО «Петровский завод ЖБИ» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров), которое состоится 27 мая 2022 года в 11-00, по адресу: Россия, 152137, Ярославская область, Ростовский район, д.Коленово, территория промышленная территория завода ЖБИ, здание 2, строение 1, АО «Петровский завод ЖБИ», административное здание, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 10-00, место регистрации – по адресу проведения собрания (Россия, 152137, Ярославская область, Ростовский район, д.Коленово, территория промышленная территория завода ЖБИ, здание 2, строение 1, АО «Петровский завод ЖБИ», административное здание)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 финансового года

2. О выплате дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров АО «Петровский завод ЖБИ» по состоянию на 30 апреля 2022 года..

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информации (материалов) по месту нахождения Общества: Россия, 152137, Ярославская область, Ростовский район, д.Коленово, территория промышленная территория завода ЖБИ, здание 2, строение 1, АО «Петровский завод ЖБИ», административное здание, приемная генерального директора, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 9-00 до 13-00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 27 мая 2022 г.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для справок: (48536) 4-34-67, 4-34-90.

С уважением,

Совет директоров АО «Петровский завод ЖБИ»